г. Тула, ул. Советская, д. 7, офис 33 8 (4872) 38-42-71

Правовое бюро

Трибун

juristtula@yandex.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДАХ

Постановка на учёт в Росфинмониторинге и согласование правил внутреннего контроля

ВЫИГРАННЫЕ ДЕЛА << вернуться в раздел

Наша юридическая фирма оказывает услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге и согласовании правил внутреннего контроля:

№ п/п Вид услуги Стоимость
1 Юридическая консультация по постановке на учет в Росфинмониторинге и согласования правил внутреннего контроля 500 рублей
2 Процедура постановки на учет в Росфинмониторинге и согласовании правил внутреннего контроля 30 000 рублей
показать все

Запишитесь на персональную консультацию к нашим специалистам!

Постановке на учёт в Росфинмониотринге с согласованием правил внутреннего контроля подлежат следующие организации:

  1. Кредитные организации;
  2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, депозитарии, регистраторы);
  3. Страховые организации и лизинговые компании;
  4. Ломбарды;
  5. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  6. Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  7. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риелторские агентства);
  8. Операторы по приему платежей;
  9. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  10. Кредитные потребительские кооперативы.

Постановка на учет организации в Росфинмониторинге должна быть осуществлена в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

Согласно действующему законодательству нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в Росфинмониторинг и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в Росфинмониторинг влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц (директоров) в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц и ИП - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Правила внутреннего контроля организации осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. В нашей юридической фирме Вы можете заказать для себя разработку правил внутреннего контроля с последующим их согласованием в Росфинмониторинге. Мы разрабатываем правила внутреннего контроля с учетом рекомендаций, утвержденных Правительством Российской Федерации и Росфинмониторингом, а также Вашими пожеланиями, отражающими специфику деятельности именно Вашей организации.

На практике мы одновременно ставим вновь созданную организацию на учет в Росфинмониторинге и согласуем в Москве разработанные правила внутреннего контроля.

Хотите получить более подробную информацию об услуге, запишитесь на персональную юридическую консультацию!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПЕРСОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ!

Адрес:

300041, г. Тула, ул. Советская, д. 7,
офис 33 (3 этаж)

Телефоны:

8 (4872) 38-42-71 (основной)

8 (920) 740-84-26; 8 (920) 747-18-30

E-mail:

juristtula@yandex.ru

Skype:

tribuntula

Нам доверяют

сеть магазинов

респект авто респект авто

Сеть магазинов по продаже автозапчастей и аксессуаров для легковых иномарок. Компания занимается как розничной, так и оптовой торговлей

Научно-производственная компания

«ГЕВИТ» «ГЕВИТ»

Один из крупнейших производителей оборудования в России

Тульский мукомольный завод

ООО «АгроПром» ООО «АгроПром»

Один из крупнейших производителей зерновых хлопьев и ржаной муки в России

Управляющая компания

ооо «Кульбит» ооо «Кульбит»

Оказывает услуги по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости

Группа Компаний

Кровля и Изоляция Кровля и Изоляция

Группа компаний реализует высококачественные товары для строительства и ремонта и занимается выполнением строительных работ на территории России

газораспределение тула

Газпром Газпром

Одна из крупнейших газораспределительных организаций России, в которой трудится около трех тысяч человек

Группа компаний

ПОЖНЕФТЕХИМ ПОЖНЕФТЕХИМ

Занимается внедрением на объектах нефтяной и химической промышленности современных систем противопожарной защиты

Производственная компания

«Матяш» «Матяш»

Компания занимает лидирующее место среди предприятий пищевой промышленности России

Публичное акционерное общество

Тулачермет Тулачермет

Одно из ведущих предприятий российской металлургии, крупнейший в стране экспортер товарного чугуна